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短短数月银行卡流水达1.2亿!广西一无业青年的秘密被挖出

   日期:2021-02-01     浏览:1004    评论:0    
核心提示:无业青年银行卡资金流水量巨大警方循线深挖发现大案案情回顾近日,贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现,辖区无业青年廖某银
 无业青年

银行卡资金流水量巨大

警方循线深挖

发现大案

案情回顾

近日,贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现,辖区无业青年廖某银行卡存在资金流水量巨大的异常。经循线深挖,办案民警发现廖某等10人自去年8月至12月,利用本人及他人银行卡为境外通信诈骗团伙提供帮助,累计转移涉案资金1.2亿。

1月15日,摸清犯罪嫌疑人行动轨迹后,两组警力同时向两个犯罪窝点实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10人,现场缴获涉案银行卡105张、U盾21个,手机117台。

经审讯,10名犯罪嫌疑人如实交代自去年8月份以来,通过银行卡转账的方式帮助境外通信网络犯罪团伙转移涉案资金1.2亿,非法获利30万元的犯罪事实。

目前,廖某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,该案正进一步办理中。

来源:八桂警事

 
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